میں آئی آر ایس کو بڑی نقد رقم کی واپسی کی رپورٹ کیسے کروں؟

$ 10،000 سے زیادہ کیش ٹرانزیکشن آر ایس ایس فارم 8300 پر رپورٹ کیا جانا چاہئے

آئی آر ایس فارم 8300 9/11 کے واقعات کے بعد پیسے لاؤنڈنگ پر امریکی حکومت کی بڑھتی ہوئی تشویش کا نتیجہ ہے. منی لانڈرنگ غیر قانونی سرگرمیوں سے قانونی اداروں کو، خاص طور پر دہشت گردی کی حمایت میں فنڈز کو منتقلی کرنے کے لئے نقد رقم کا استعمال کرنے کی مشق سے مراد ہے.

2001 کے پیٹریاٹ ایکٹ منظور کیا گیا تھا 9/11 کے بعد، موجودہ قوانین کو دہشت گردی کے ساتھ ساتھ دیگر غیر قانونی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اس وقت اثر انداز.

ایکٹ کے ساتھ تعمیل "قابل قدر معلومات فراہم کرتا ہے جو ٹیکس سے بچنے والے افراد کو روک سکتا ہے اور جو منشیات کی تجارت اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اسے روک سکتا ہے." داخلی آمدنی کی خدمت کے مطابق.

لیکن 9/11 سے قبل بھی، امریکی حکومت پیسہ لاؤنڈنگ کے بارے میں فکر مند تھی. منی لانچرنگ کنٹرول ایکٹ 1986 میں منظور کیا گیا تھا. زیادہ تر قانون سازی کا مقصد بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں میں تھا. لیکن بڑے نقد ٹرانسمیشن کی نگرانی کرنے کا ایک طریقہ بھی شامل تھا.

کیش ٹرانزیکشن کی رپورٹوں کو کون فائل پیش کرنا ہوگا؟

کسی بھی تجارت یا کاروبار میں جو کسی بھی ٹرانزیکشن یا ایک سے زیادہ سے متعلق متعلق لین دین میں نقد رقم میں $ 10،000 یا زیادہ حاصل کرتا ہے اسے پیسہ وصول کرنا ضروری ہے. "بزنس" کسی بھی قانونی ڈھانچے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، بشمول واحد ملکیت اور کارپوریشنز. پیسٹریٹ ایکٹ کے مطابق اسٹیٹس، ٹرسٹ اور ایسوسی ایشن بھی ہیں.

رپورٹ فارم 8300 ہے.

فارم 8300 کب کی ضرورت ہے؟

فارم 8300 - نقد ادائیگی کی رپورٹ 10،000 ڈالر سے زائد آئی آر ایس کو اس رقم یا اس سے زیادہ میں آپ کے کاروبار کی طرف سے موصول تمام نقد ادائیگی کے نوٹیفکیشن کے طور پر لازمی ہے.

نقد سککوں یا کرنسی کے طور پر کی گئی ہے. اس میں ذاتی چیک شامل نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کیشئر کی چیک، بینک ڈرافٹس، مسافر کی چیک یا چہرہ کے ساتھ پیسے کے احکامات شامل ہیں، $ 10،000 یا اس سے زیادہ.

مالیاتی اداروں کو FinCEN رپورٹ 112 فائل جب ان آلات کو کرنسی کے ساتھ خریدا جاتا ہے، 8300 بے شمار فارم بنانے.

فارم 8300 کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ کم از کم $ 10،000 سے کم ہوتے ہیں لیکن کل ٹرانزیکشن سے زیادہ $ 10،000 سے زائد رقم کی رقم ہوتی ہے اور توازن نقد رقم میں ادا کی جاتی ہے.

یہ ٹرانزیکشن اکثر کچھ کاروباری اداروں میں واقع ہوتے ہیں، جن میں زیورات، فرنیچر، واٹر جہاز، ہوائی جہاز، آٹوموبائل، ریل اسٹیٹ اور انشورنس شامل ہیں. ممکنہ طور پر محافظ افراد اور ٹریول ایجنسیوں کے طور پر 8300 فارم کی ضروریات سے متعلق امکانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.

یہ چیک کرنے کے لۓ اس بات کا تعین کریں کہ آیا آپ کو رپورٹ کرنا ہوگا:

• آپ کم از کم $ 10،000، یا متعلقہ ٹرانزیکشنز میں سے ایک ٹرانزیکشن میں مصروف ہیں $ 10،000 یا اس سے زیادہ.
• تمام یا ادائیگی کا کچھ حصہ نقد میں بنایا گیا تھا.
• ادائیگی ایک لمبے رقم میں یا ایک سال کے اندر ادا کی تنصیب میں موصول ہوئی. اگر اسی ٹرانزیکشن کی طرف سے قسطوں میں ادائیگی کی جاتی ہے تو، مجموعی رقم کا استعمال، انفرادی تنصیب کی مقدار نہیں.
• پیسہ اسی خریدار یا ایجنٹ سے حاصل کیا گیا تھا.
• پیسے ایک ٹرانزیکشن یا متعلقہ ٹرانزیکشن کے حصے کے طور پر موصول ہوئی تھی، جیسے کہ اگر آپ کسی ایک کلائنٹ کے لئے ایک پیشہ ورانہ سفر کے طور پر ہوائی اڈے اور ہوٹل کے رہائش گاہ کو کتاب دیں اور وہ علیحدہ طور پر ان کے لئے ادائیگی کرتا ہے.

فارم 8300 ہدایات

آپ کو صحیح ٹیکس دہندگان کی شناختی نمبر یا سوشل سیکورٹی نمبر لازمی طور پر فراہم کرنا ہوگا جن سے آپ کو ادائیگی حاصل کرنے کے 15 دنوں کے اندر نقد اور فائل فارم 8300 موصول ہوئی ہے.

اگر 15 دن ایک ہفتے کے آخر میں یا قانونی چھٹی پر آتا ہے، تو آپ اگلے کاروباری دن تک رہیں گے. آپ الیکٹرانک طور پر فارم منتقل کر سکتے ہیں یا فارم ڈاٹروٹ کمپیوٹنگ سینٹر، پی پی باکس 32621، ڈاٹروٹ، ایم 4 43232 میں آئی آر ایس کو بھیج سکتے ہیں.

اگر آپ کسی بھی وجہ سے ٹرانزیکشن کے بارے میں مشکوک ہیں تو، آپ کو فارم 8300 فائل پر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی آر ایس کے جراحی انوائشیشن ڈویژن کے بارے میں اپنے خدشات کو جلد از جلد جلد کی اطلاع دیں.